Переключиться на мобильную версию

НБУ оштрафовал Сбербанк на 95 млн гривен

Украинская дочка российского банка проводила рисковые финансовые операции.
Через банк рассчитывались в связанных с азартными играми учреждениях
Через банк рассчитывались в связанных с азартными играми учреждениях
depositphotos.com

НБУ оштрафовал Сбербанк в Украине на 94,7 млн гривен за повторное проведение рисковых финансовых операций. 

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Читай также: ТОП-3 обедневших российских миллиардера за 2018

В частности, украинская дочка российского финучреждения выдавала наличные со счетов клиентов–юрлиц с признаками возможной связи с легализацией криминальных доходов или осуществлением фиктивного предпринимательства.

В НБУ отмечают - за Сбербанком уже наблюдали такие действия и принимали меры в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, через финучреждение в Украине проводились безналичные расчеты за границей в учреждениях, проводящих азартные игры. Предварительный акт проверки НБУ показал, что объем таких операций превысил 1 млрд гривен. После этого Сбербанк сменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как сообщалось ранее, банки в Украине нарастили прибыль в 11 раз с начала года.

Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua.

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь