Национальный банк Украины (НБУ) с 31 августа начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус "информации с ограничением доступа". Постановлением НБУ от 25 августа этот гриф был снят относительно общих сведений о применении мер воздействия.
Чаще всего в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных лиц, отмечает НБУ.
"Например, работники банков не выявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источников происхождения средств таких лиц или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка", - объясняет НБУ.
С 31 августа регулятор будет ежемесячно сообщать о примененных к банкам мерах воздействия.
В Украине растет количество индустриальных парков
Сегодня, 12:20
