Переключиться на мобильную версию

Нацбанк принял важное решение в управлении рисками

В частности, регулятор изменил форму отчета по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга.
НБУ также ввел новый порядок действий при выявлении рискованных операций
НБУ также ввел новый порядок действий при выявлении рискованных операций
depositphotos.com

Национальный банк Украины продолжает повышать эффективность осуществления надзора по вопросам финансового мониторинга на основе риск-ориентированного подхода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: НБУ выявил ряд нарушений в банковском секторе

В частности, Нацбанк изменил форму отчета по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками. Также изменилась периодичность представления такого Отчета. Следовательно, он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как сейчас.

Кроме того, регулятор ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рискованных финансовых операций, вывод о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулирован в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций). Отныне в такой справке подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, подтверждающих такие факты, приобщаются к материалам проверки. В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке.

Читай также: НБУ сохранил размер учетной ставки

Напомним, в начале июня Нацбанк начал расчет нового норматива для банков.

Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь