Переключиться на мобильную версию

Укрсоцбанк оштрафовали за выдачу наличных без проверки клиентов

Финучреждение выдало более миллиарда гривен наличными без должной проверки пользователей.
Финансовые операции нужно контролировать
Финансовые операции нужно контролировать
depositphotos.com

Нацбанк оштрафовал Укрсоцбанк почти на 30,5 млн гривен за выдачу наличных на общую сумму больше 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без документов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные регулятора.

Читай также: ДТЭК Энерго Ахметова получила 3,4 млрд гривен чистой прибыли

Кроме того, центробанк оштрафовал одесский Мисто Банк почти на 4,3 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Также НБУ вынес письменное предостережение киевскому Райффайзен Банк Авалю из-за того, что финучреждение не проводило первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели или связанные с ними люди.

Как сообщалось ранее, власти планируют сносить “хрущевки“.

Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua.

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь