Переключиться на мобильную версию

Нацбанк ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов

Банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования.
Клиент банка обязан предоставлять документы, объясняющие причины проведения наличных расчетов
Клиент банка обязан предоставлять документы, объясняющие причины проведения наличных расчетов
flickr.com

НБУ будет жестче следить за наличными расчетами.

Читай также: Прогноз НБУ: Инфляция снизится до 5%

Об этом сообщают УНН.

По причине выявления НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств, в связи с обнаружением подозрительных операций в пяти банковских структурах на сумму в несколько миллиардов гривен Нацбанк ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов, а также за ведением банками кассовых операций.

Читай также: Смолий: Никаких существенных влияний на курс гривны не ожидается в связи с санкциями РФ

Такие меры НБУ соответствуют законодательству о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Во избежание финопераций с признаками фиктивности, для того, чтобы удостовериться в проведении клиентом финансовых операций по дальнейшему осуществлению наличных расчетов Нацбанк будет изучать клиентов-субъектов хозяйствования, получающих наличные.

Читай также: Рейтинг депозитных вкладов

Кроме этого, клиент банка обязан предоставлять документы, объясняющие причины проведения наличных расчетов.

Напомним, мы сообщали о жестком лимите расчета наличными.

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.05.2019, 12:37
Оценка:  0
гость
А налоговую систему Европейского Союза взять за основу не хотите?У нас даже с минималки снимают 18% подоходного-это беспредел!
Вася  (аноним)  27.04.2019, 19:27
Оценка:  0
Вася
А в это время, через офшоры, прут деньги избранные спасители нации...
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь