Переключиться на мобильную версию

Нацбанк: "ПриватБанк" нарушил закон о финмониторинге

Какие банки оштрафовал регулятор рынка за нарушения .
В Нацбанке рассказали об итогах проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
В Нацбанке рассказали об итогах проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
flickr.com

В НБУ сообщили, что в итоге проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к ПриватБанку меру воздействия “письменное предупреждение за непредоставление на запрос специально уполномоченного органа информации”.

Читай также: Рейтинги надежности и устойчивости банков-2019

Регулятор банковского рынка оштрафовал такие банки:

  • Сбербанк - 94 миллиона 700 тысяч гривен,
  • Укрсоцбанк - 30 миллионов 45 тысяч гривен,
  • Универсал Банк - 14 миллионов 400 тысяч гривен,
  • ОТПБанк - 7 миллионов 100 тысяч гривен,
  • Мегабанк - 6 миллионов 200 тысяч гривен,
  • Таскомбанк - 6 миллионов 100 тысяч гривен,
  • Банк инвестиций та сбережений - 5 миллионов гривен,
  • Пивденный - 4 миллиона 800 тысяч гривен,
  • МТБ Банк - 4 миллиона 350 тысяч гривен,
  • Мисто Банк - 4 миллиона 200 тысяч гривен,
  • РВС Банк - 3 миллиона гривен,
  • Глобус - 3 миллиона гривен,
  • Альпари Банк - 2 миллиона гривен,
  • Сич - 1 миллион 300 тысяч гривен,
  • Центр 1 миллион 200 тысяч гривен,
  • Украинский капитал - 1 миллион 200 тысяч гривен,
  • Конкорд - 1 миллион 200 тысяч гривен,
  • Айбокс Банк - 460 тысяч гривен,
  • Райффайзен Банк Аваль - 450 тысяч гривен,
  • Укрсиббанк - 400 тысяч гривен
  • Восток - 300 тысяч гривен,
  • Правекс Банк - 200 тысяч гривен,
  • Расчетный центр - 200 тысяч гривен.

Напомним, мы сообщали о юридических войнах вокруг неплатежеспособных банков, а также, что происходит на банковском рынке.

Читайте Деньги.ua в:

Смотри также - О позитивной динамике украинских банков:

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь