Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт относительно фигурантки схемы незаконного завладения имуществом АО "Укртатнафта". Об этом сообщили в БЭБ.
Следствием установлено, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения РФ вывела со счетов предприятия более 20 млн долларов США.
"Должностные лица предприятия заключили контракт на поставку сырой нефти и готовили счета на оплату. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупки", - говорится в сообщении.
В частности, подозреваемые подделали контракты идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства.
В свою очередь обвиняемая, руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.
Детективы БЭБ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. На имущество подозреваемой наложен арест, обвинительный акт направлен в суд.
Ранее мы писали, что бывшему исполняющему обязанности первого заместителя главы правления компании "Укртатнафта" (2019-2022 гг.) сообщили еще об одном подозрении в завладении чужим имуществом.
