Государственный комитет финансового мониторинга инициирует введение запрета деятельности электронных и Интернет-казино в Украине с целью предупреждения легализации денег, полученных преступным путем.
Об этом сообщил на пресс-конференции в Ивано-Франковске 17 июля заместитель председателя Государственного комитета по финансовому мониторингу Станислав Клюшке.
При этом Клюшке привел пример США и других стран Европы, которые запретили деятельность электронных и интернет-казино.
Он пояснил, что в них существует неконтролируемая система перемещения денег.
"Найти, откуда пришли средства, если они идут через эти казино, практически невозможно", - подчеркнул Клюшке.
И привел схему работы таких казино.
По словам чиновника, открывают счет на "старенькую, можно дать ей 200 долларов или 100 и она будет счастлива".
"А кредитная карточка на миллион находится у третьего лица, и это третье лицо может проиграть этот миллион за одну ночь физическому лицу", - продолжал он.
При этом Клюшке отметил, что банк должен выплатить физическому лицу эти деньги с отметкой "за услуги".
"Таким образом, средства аккумулируются где-то, в таких же виртуальных банках, как и казино", - подчеркнул он.
Поэтому, по его словам, Госкомитет вместе с Министерством финансов готовят законопроект, запрещающий такую деятельность в Украине.
Госфинмониторинг создан в 2002 году в выполнение взятых Украиной обязательств перед Международной группой по противодействию отмыванию денег - FATF.
Основным заданием Госфинмониторинга является выявление подозрительных финансовых операций и лиц, которые их осуществляют.