Действовали мошенники по старой, отработанной схеме, применяемой еще с начала 90-х годов. Например, регистрировали фиктивное предприятие – автомобильный салон - с помощью документов которого в солидных банках Киева без проблем получали кредиты на суммы $50–100 тысяч. Однако кредиты брал не сам салон, а якобы его клиенты на покупку и под залог автомобиля.
Оформлялись договора, деньги перечислялись на счет призрачного автосалона, откуда без проблем снимались мошенниками. При этом использовались поддельные паспорта с переклеенными фотографиями.
В группировку входили 4 человека. Организатором выступал гражданин Армении, который находится в международном розыске за тяжелые преступления, совершенные на родине и в Беларуси. Его на данный момент разыскивают, трое его сообщников находятся под арестом.
По материалам «Газета по-киевски»