Азербайджан и Украина включены Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) в новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых держав усилить борьбу с отмыванием преступных доходов (ОПД) и финансированием терроризма (ФТ) и публично перечислить так называемые "юрисдикции повышенного риска". Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.
Согласно документам организации, в Азербайджане "есть прогресс", но сохраняется и ряд недостатков, которые в Баку согласились устранить. Так, необходимо "должным образом поставить вне закона" ОПД и ФТ, устранить "лазейки" в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.
Похожая оценка дается и Украине. FATF рекомендует криминализовать ОПД и ФТ, "повысить финансовую транспарентность", внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.
По материалам K2Kapital.com