Мониторинг операций
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Подробнее
Появился инструмент для автоматизированного финмониторинга: Детали
Согласно требованиям НБУ, все банковские и небанковские финансовые учреждения должны осуществлять финансовый мониторинг
Подробнее
Блокировать денежные переводы украинцев начнут с 1 июля: В чем причина
Автоматически блокировать станут так называемые "подозрительные переводы"
Подробнее
Мертвой хваткой: банки мониторят операции от 50 тысяч гривен
Финансисты больше не привязываются к отметке в 150 тысяч гривен и активно понижают эту планку
Подробнее
