Бывшему партнеру Deloitte и его жене предъявлен гражданский иск в США с обвинением в инсайдерской торговле, пишет The Financial Times. В иске утверждается, что они проинформировали находящихся в Лондоне родственников о примерно семи запланированных их клиентами сделках по слияниям.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск в суд Калифорнии, в котором говорится, что Арнольд Макклеллан и его жена Аннабель предоставляли конфиденциальные данные ее сестре Миранде Сандерс и мужу М.Сандерс - Джеймсу в период с 2006 по 2008 год.
SEC утверждает, что семья Сандерсов в результате получила 3 млн долларов от торговли деривативами в преддверии сделок по слияниям. При этом половину денег они отдали Макклелланам.
Сандерсам и трем другим людям, связанным с брокерской фирмой Blue Index, одним из основателей которой выступал Джеймс, на прошлой неделе британским регулятором финансовых рынков FSA были предъявлены обвинения в преступных инсайдерских сделках.
По заявлению SEC, друзья и клиенты Сандерсов получили 20 млн долларов прибыли от их советов.
Данный случай является одним из первых примеров совместной международной работы, где FSA взяла на себя роль лидера. По итогам этого дела предполагаемые британские участники преступного сговора должны быть осуждены в Великобритании, в то время как США предъявляют гражданские обвинения против замешанных в нем американцев.
"Макклелланы, возможно, думали, что они могут скрыть свою незаконную схему при наличии близких родственников, которые проведут нелегальную торговлю за границей. Они ошибались", - заявил Роберт Хузами из SEC.
Юристы А.Макклеллана сказали, что они отвергают иски SEC и будут оспаривать их. Юрист семьи Сандерс сообщил, что его клиенты отрицают любые проступки и будут бороться с обвинениями FSA.
По материалам