Согласно данному закону, при приобретении объектов недвижимости на сумму свыше 400 тыс. гривен либо автомобиля, драгоценностей или антиквариата - дороже 150 тыс. грн, покупатель автоматически попадает в «черный список» и источники его доходов тщательно проверяют.
Также Государственный комитет финансового мониторинга получил доступ к базам данных, которые предоставляют информацию обо всех сделках, заключаемых на рынке. Чем новые изменения грозят простым украинцам и бизнесменам, выясняли журналисты портала «Политика и деньги».
Одним из самых революционных пунктов в документе стало расширение количества лиц, которые обязаны, в случае проведения ими подозрительных операций, рапортовать об этом в Государственный комитет финансового мониторинга. Отныне передавать информацию в учреждение вынуждены адвокаты, нотариусы, юристы, аудиторы, бухгалтеры, риэлторы, продавцы автотранспорта и ювелирных украшений, а также владельцы салонов азартных игр (казино).
Они должны сообщить о сомнительных операциях при участии в сделках купли-продажи , в процессе создания новых компаний, управлении активами и банковскими счетами своих клиентов. Иными словами, если клиент агентства недвижимости готов выложить за квартиру свыше 400 тыс. гривен либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, то об этом необходимо оперативно доложить.
По материалам