Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, передает РБК-Украина.
Напомним, владелец сети магазинов "Арбат-престиж" Владимир Некрасов и Семен Шнайдер (Семен Могилевича) были арестованы по обвинению в уклонение от уплаты налогов.
С.Шнайдера (С.Могилевича) следствие подозревает в организации преступной схемы ухода от налогов. Главное управление МВД РФ по Центральному федеральному округу 25 января сообщило, что С.Шнайдер, который находился в международном розыске под именем Семен Могилевич, сменил шесть фамилий - Могилевич, Телеш, Саймон, Полагнюк, Суворов и Шнайдер. По данным ФБР США, 60-летний уроженец Украины в разное время был гражданином Венгрии, Израиля и России. В ходе рассмотрения дела В.Некрасова он фигурирует как гражданин Украины 1964 г.р.
В США в 2003 г. по итогам пятилетнего расследования С.Могилевичу было предъявлено обвинение в вымогательстве и мошенничестве. Он вместе с тремя сообщниками обвинялся в подтасовке финансовой отчетности своей компании YBM Magnex International, а также рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. После этого дела американская власть объявила С.Могилевича в международный розыск.
По материалам РБК-Украина
Россия арестовала Могилевича, чтобы возобновить дело против Тимошенко?! – 28.01.2008