В Украине для «отмывания» грязных денег чаще всего используются операции с землей, заявил сегодня журналистам глава Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий, сообщает proUA.com.
На втором месте находятся операции с недвижимостью, на третьем — неорганизованный рынок ценных бумаг.

Кроме того, по словам г-на Гуржия, за год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году — около 400 сигналов на сумму 18 млрд грн было подтверждено и передано в правоохранительные органы, передает proUA.com со ссылкой на агентство УНИАН.
 
По материалам proUA.com