Бюро економічної безпеки встановило нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольні особи належить одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані в різних містах України. Про це повідомили в БЕБ.
Під час слідства встановлено, що мільйонер намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених українським законодавством. За удаваними угодами він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.
Ухвалами слідчого судді арештовано таку нерухомість:
- заклад громадського харчування;
- земельні ділянки;
- багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування.
Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.
При цьому досудове розслідування кримінального провадження, що здійснюють співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора триває.
Раніше ми писали, що суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арешт накладено на частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також на його банківські рахунки.
