Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили громадянку України, яка під час війни вивезла за кордон дорогоцінне майно, грошові кошти в іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно понад 50 млн грн. Про це повідомили в БЕБ.
Зазначається, що зазначені кошти та цінності були задекларовані належним чином. Однак їхнє походження викликало сумніви.
У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам громадянки на території України та за її межами.
"Унаслідок таких дій до державного бюджету України не надійшло майже 10 млн грн податку з доходів фізичних осіб. До того ж громадянка мала на меті легалізувати ці кошти в країнах ЄС", - йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів).
Раніше ми написали, що повідомлено про підозру службовця одного з митних постів Львівської митниці Держмитслужби за фактом отримання неправомірної вигоди посадовцем.
