Прес-служба Київської міської прокуратури повідомила, що СБУ не затримувала бізнесмена Василя Веселого, якого пов'язують із «Сенс Банком», як раніше повідомляли ЗМІ. У відомстві заявили, що лише провели слідчі дії. Про це пишуть Dengi.ua , з посиланням на видання Уніан.
За даними джерел «Української правди», йдеться про справу, що стосується легалізації коштів.
"У рамках слідчих дій нікого не затримували, про підозру нікому не повідомляли. Досудове розслідування триває», – повідомили у прокуратурі.
Як пише видання, Василя Веселого пов'язують із великими державними активами та корпоративними процесами навколо "Сенс Банку" та підприємства "Карпатнафтохім".
"Він побудував налагоджену систему отримання відкатів від усіх клієнтів банку "Сенс", де майже кожен клієнт платив окремо комісію Василю на гаманець, без цього рахунки не відкриваються, ось про клієнтів онлайн-казино я вже й не кажу, у частку яких він намагається влізти навіть! Помітна постать і людина, яка показує на всіх, крім себе, і здатна зрадити кожного заради вигоди», – прокоментував слідчі дії щодо бізнесмена екс-нардеп Ігор Мосійчук, закликавши повідомляти йому про можливі шахрайства, до яких може бути причетний Василь Веселий.
Видання нагадує, що після націоналізації "Сенс Банку" бізнесмен працював радником попередньої наглядової ради цієї фінустанови.
Під час засідання парламентської ВСК у 2026 році голова правління банку Олексій Ступак підтвердив, що Веселий був призначений радником наглядової ради та консультував її з окремих питань, за що отримував винагороду від банку.
У свою чергу народний депутат Ярослав Железняк називав Василя Веселого "смотрящим" за "Сенс Банком".
На той момент банк фактично контролював 100% гемблінг-еквайрингу від Visa, оскільки тільки він мав відповідний дозвіл від цієї платіжної системи на процесинг таких платежів. У самому банку участь у гемблінг-ринку не заперечували.
Василя Веселого звільнили з посади, але журналісти продовжують вважати, що фактичний контроль над фінансовою установою Веселий не втратив. Зокрема, розслідувач Володимир Бондаренко зазначає, що за участю бізнесмена банк продовжує проводити тендери, в яких умови виписані під конкретного переможця.
«Щоб обійти АМКУ, процедуру проводять за спрощеною процедурою. Тому зупинити Василя може тільки НАБУ», – резюмував розслідувач.
Раніше ми писали, що Нацполіція розкрила масштабну схему з фіктивними фірмами, через яку виводили кошти оборонних замовлень і ухилялися від податків .
Також повідомлялося, що НАБУ розповіло про те, як ексміністр Галущенко відмивав гроші НАБУ повідомило, як екс-міністр Галущенко відмивав гроші: деталі.
