Українська податкова служба посилює контроль за іноземними фінансовими активами: у рамках автоматичного обміну вона отримала відомості від 83 юрисдикцій і передала дані 97 партнерам.
Перевірка може виявити порушення трудового законодавства, податкового законодавства та вимог щодо звітності, за які передбачені різні види відповідальності.