Переключиться на мобильную версию

НБУ обнаружил нелегальные обменники

НБУ обнаружил ряд нарушений.
Данные переданы в полицию
Данные переданы в полицию
depositphotos.com

В период с июля по сентябрь 2019 года Национальный банк Украины проверил 263 небанковских финансовых учреждений. Среди них оказались 15 нелегальных обменников.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: В Киеве ищут “менялу“, который украл кругленькую сумму

Нелегальные обменники были обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. На данный момент информация была передана сотрудникам правоохранительных органов.

Помимо этого НБУ обнаружил и другие нарушения:

Читай также: ТОП-5: Как аферисты “наживаются“ на украинцах в обменниках

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления,
  • значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам,
  • не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Напомним, сколько нелегальных пунктов обмена валюты выявили в Украине.


Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook 

Смотри также - КАК ОТКРЫТЬ ОБМЕННИК ВАЛЮТ

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь