Переключиться на мобильную версию

Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн

Законопроект поддержали 278 народных депутатов.
Штраф предусмотрен в размере 10 млн необлагаемых минимумов
Штраф предусмотрен в размере 10 млн необлагаемых минимумов
depositphotos.com

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Что это даст:

Читай также: Экс-депутата Киевского горсовета подозревают в хищении 1 млрд грн

  • упростятся процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга,
  • увеличится размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу,
  • применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов,
  • переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях,
  • автоматизация процесса предоставления информации.

Читай также: В Украине задержали хакера, который украл миллионы в финучреждениях США

Что касается увеличения, то цены изменятся с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до 4. За нарушения требований, которые предлагаются законопроектов, нарушителям грозит максимальный штраф в размере 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала.

Напомним, ГБР расследует отмывание денег через схемы с ОВГЗ.


Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook  

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь