Переключиться на мобильную версию

Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга

Госфинмониторинг будет проверять операции.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон  №361-ІХ, согласно которому предполагается увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн). 

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Читай также: Нацбанк внес изменения в валютные операции

Таким образом банки и все финансовые учреждения обязаны сообщать в Госфинмониторинг о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. Грн и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализацийний сфере.

При этом количество финансовых операций должно быть снижено. Если сейчас допускается 17 операций, то согласно закону можно будет проводить только 4.

Напомним, НБУ упростит перевод валюты за границу.


Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь