Мошенничество
В мире в сотни раз выросли случаи скрытого майнинга
Это связано с подорожанием криптовалют в прошлом году
Подробнее
На имущество компаний Фирташа могут наложить арест
В настоящее время в компаниях Фирташа проводятся санкционированные обыски
Подробнее
Компании Фирташа подозревают в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов гривен
По данным ГПУ, деньги выводили через страховой рынок
Подробнее
В Украине провели масштабные обыски у крупного почтового оператора
Должностные лица "Новой почты" подозреваются в злоупотреблениях и уклонении от налогов
Подробнее
Во Всемирном банке рассказали о мошеннических схемах украинских банков
Часто в банках присваивали средства на депозитах вкладчиков или выдавали в виде кредитов своим компаниям
Подробнее
В Киеве задержали подозреваемую в хищении 250 млн гривен госбанка
Женщина организовала схему для отчуждения кредитного портфеля Укргазбанка
Подробнее
В Украину вернулся известный аферист из 1990-х - СМИ
Семен Юфа является автором первой финансовой пирамиды
Подробнее
В США обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов "создателя" биткоина
Подозреваемый присвоил биткойны умершего коллеги
Подробнее
Как украинки обманывают иностранных женихов
Согласно статье 190 УК такие действия называют мошенничеством
Подробнее
Как аферисты обманывают украинцев при операциях с недвижимостью
Самая простая и распространенная схема - продажа имущества по поддельной доверенности
Подробнее
Доля мошеннических операций с картами уменьшается - НБУ
Средний чек в мошенничестве за год вырос с 1900 грн до 2100 грн
Подробнее
Как предприимчивые украинцы обманывают интернет-магазины
Нечестные покупатели становятся все более изобретательными
Подробнее
Детективы против Коломойского: О чем рассказал аудит Привата
Американские детективы Kroll говорят о махинациях в Привате на $5,5 млрд. Что дальше?
Подробнее