Финансовые операции
Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с РФ
Каждая финансовая операция, связанная с РФ, независимо от ее размера будет рассматриваться как операция с высоким уровнем риска.
Подробнее
Санкции против РФ: Бельгия заморозила российские активы и остановила операции
Импорт российских товаров в Бельгию оценивается примерно в 6,7 млрд евро в год.
Подробнее
Украинские хакеры украли более 1 млн долларов у иностранных компаний - СБУ
Злоумышленниками были граждане Украины, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов.
Подробнее
Финансовый мониторинг: условия для «быстрозаймов» от НБУ
Автоматизировать процессы финмониторинга необходимо до июня 2021 года.
Подробнее
