"Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была прекращена деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн. грн (2,6 млн грн и $105 тыс.). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд грн", - сообщает пресс-служба МВД в четверг.
По информации ведомства, обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАО "Аксиома" проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.
Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.
Кроме того, в рамках уголовного производства задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.
По материалам "Интерфакс-Украина"