МММ, казино, контрабанда: озвучены вероятные претензии Минсборов к WebMoney

Напомним, что вчера, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

"При этомпонятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров насчета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, - рассказал источникиздания Вестив правоохранительных органах. - Естественно, налоговая это долго терпеть нестала и прикрыла лавочку. Думаю, что подобная судьба ждет и другие подобныеплатежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств покоторым отследить государству невозможно".

Управляющий партнер инвест-компании Капитал-таймсЭрик Найман считает, что одной из причин блокировки могло быть использованиеWebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов,содержащих наркотики, а также контрабанда через нелегальные интернет-магазины.

"Оплатить контрабандные товары официально черезбанк невозможно, а WebMoney или другая нелегальная система берется. Схемапростая. Регистрируется некий интернет-магазин или аптека. И человек с помощьюсайта оплачивает покупку, по почте к нему приходит посылка, а через месяцинтернет-сайт или интернет-аптека исчезают", - отметил изданию Найман.

Еще один аналитик на условиях анонимности рассказалгазете, что через нелегальные платежные системы деньги приходят в финансовыепирамиды. "По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежейполучила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи взаграничные интернет-казино, несмотря на указание, что такие платежи непринимаются", - отметил собеседник издания.

В свою очередь, в самой компании отрицаютблокирование. "Все транзакции происходят нормально, никакие счета незаблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, накотором мы тестировали новые программы для платежей", - сообщила спикерWebMoney Маргарита Ормоцадзе. При этом появившиеся в СМИ сведения об обысках в квартирах топ-менеджеров онаоставила без реплик, отметив, что это – "закрытаяинформация".

Издание подчеркивает, что WebМoney приналежит ктак называемым псевдоплатежным системам. Следить за движением денег, их суммамии уплатой налогов ни одна государственная структура не может, поскольку фактическипроисходит не обмен финансами, а обмен обязательствами.

Добавим, что у этой системы есть много аналогов(как в Украине, так и за ее пределами), и они также потенциально могут бытьзаблокированы. Тем не менее, с аналогичными сервисами сражаются во многихстранах, поскольку с их помощью легко отмывать деньги. C 2009 года деятельностьWM Transfer Ltd запрещена в Германии, а в этом году в США были закрыты несколько электронных бирж, работавших с системой виртуальной валюты Bitcoin. А международные сервисы онлайн-коммерции (к примеру, PayPal)заставили получать лицензии как финучреждения.

Напомним, что WebMoney - система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer - международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц - титульных знаков WebMoney.