ПУМБ объявляет о проведении Годового Общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ПУМБ»!

Сообщаем Вам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее - Банк).

Собрание состоится 23 апреля 2013 по местонахождению Банка (в помещении Донецкого Головного офиса Банка): 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д.. 2-А (зал заседаний, 3-й этаж, кабинет № 337).

Начало собрания в 11:00.

Регистрация акционеров (их представителей) будет осуществляться 23 апреля 2013 г. с 10:30 до 10:55 по месту проведения Собрания.

Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании Банка, будет составлен по состоянию на 24 часов 17 апреля 2013 года.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря и Счетной комиссии Собрания.
2. Об утверждении годового отчета (годовых результатов деятельности) Банка за 2012 год.
3. Об утверждении мероприятий по результатам рассмотрения заключения аудиторской фирмы относительно годового отчета Банка за 2012 год.
4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Банка о годовом отчете (годовых результатов деятельности) Банка за 2012 год.
5. О распределении прибыли (или покрытие убытков) Банка за 2012 год.
6. О принятии решений по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности в 2012 году.
7. Об утверждении изменений в Уставе ПАО «ПУМБ» путем изложения его в новой редакции.
8. О полномочиях на подписание новой редакции Устава ПАО "ПУМБ" и избрание уполномоченных лиц на совершение действий по согласованию изменений в Уставе ПАО "ПУМБ" с Национальным банком Украины и их государственной регистрации.
9. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете Банка, Положения о Правлении Банка.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:

• акционерам - паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - акционера Банка.
• представителям акционеров - паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и заверенную в соответствии с действующим законодательством Украины доверенность на право участия и голосования на Собрании.

С документами по повестке дня Собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка (в помещении Донецкого Головного офиса Банка): 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 2-А в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00 часов.

Телефон для справок: (044) 231-71-19. Контактное лицо: Кузюк Роман Иванович.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ПУМБ» (тыс. грн.) *

* Внимание: указанная выше информация за 2012 год приведена исходя из предварительных данных, не является окончательной и может быть скорректирована, в частности по результатам завершения аудита финансовой отчетности Банка. Этим Правление Банка обращает внимание на возможное несоответствие указанной выше информации окончательным показателям, которые могут быть определены/откорректированы после осуществления этого сообщения.