Во время обысков, проведенных в квартирах и автомобилях лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, налоговиками было изъято 320 тыс. грн наличными, печати и первичные бухгалтерские документы пяти фиктивных предприятий, офисная техника.
Средства, которые реально действующие предприятия перечисляли на счета подконтрольных организаторам конвертационного центра фирм, за исключением 7% за незаконные услуги, перечислялись на счета физического лица в двух банковских учреждениях столицы, с которых и снимались наличными.
Напомним, недавно в Луганске налоговики закрыли крупную нелегальную табачную фабрику, которая могла изготовлять 3000 сигарет в минуту.
Источник: РБК-Украина