С целью предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Министерство юстиции и Государственный комитет финансового мониторинга будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые осуществляются нотариусами, адвокатами и другими лицами, которые предоставляют юридические услуги.
Соответствующий совместный приказ двух ведомств подписали министр юстиции Александр Лавринович и глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий, сообщает пресс-служба Минюста Украины.
Как сообщил министр юстиции А.Лавринович, согласно приказу Минюст будет получать от Госфинмониторинга данные о финансовых операциях нотариусов и адвокатов, которые подлежат финансовому мониторингу, статистические данные по ошибкам допущенным при представлении информации о финансовых операциях, выявленные факты нарушений и пр.
Минюст будет использовать информацию, полученную от Госфинмониторинга, при осуществлении надзора за нотариусами и адвокатами по соблюдению ими требований законодательства.
А.Лавринович также сообщил, что сейчас совместный приказ Минюста и Госфинмониторинга проходит государственную регистрацию. Документ вступит в силу через 10 дней после госрегистрации.
По материалам ,