Поиск
УКРАИНСКИЙ ОПК

Госфинмониторинг

За 9 месяцев в Украине обнаружили подозрительные финансовые операции на 53 млрд грн
За 9 месяцев в Украине обнаружили подозрительные финансовые операции на 53 млрд грн
За 9 месяцев Госфинмониторингом подготовлено и направлено в правоохранительные органы 780 материалов.
21 октября 2024, 17:52
Подробнее
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
19 октября 2020, 15:59
Подробнее
Госфинмониторинг рекомендует компаниям воздерживаться от проведения платежей при подозрении в финансировании терроризма
Госфинмониторинг рекомендует компаниям воздерживаться от проведения платежей при подозрении в финансировании терроризма
5 августа 2014, 13:45
Подробнее
Какую информацию будет предоставлять Госфинмониторинг Минфину?
Какую информацию будет предоставлять Госфинмониторинг Минфину?
28 ноября 2010, 02:33
Подробнее
Чем страшен Госфинмониторинг?
Чем страшен Госфинмониторинг?
5 октября 2010, 22:05
Подробнее
За украинцами, которые могут купить квартиру, будут следить
За украинцами, которые могут купить квартиру, будут следить
27 августа 2010, 14:30
Подробнее
За физлицами будут следить внимательнее
За физлицами будут следить внимательнее
10 августа 2010, 00:55
Подробнее
Как будут предотвращать "отмывание" денег
Как будут предотвращать "отмывание" денег
10 августа 2010, 00:21
Подробнее
Как будут предотвращать "отмывание" денег
Как будут предотвращать "отмывание" денег
10 августа 2010, 00:21
Подробнее
Покупка недвижимости может обернуться проблемой
Покупка недвижимости может обернуться проблемой
6 июля 2010, 18:08
Подробнее

Последние новости

Все новости

ТОП-Новости