Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры

157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
Иллюстративное фото / depositphotos.com

За девять месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 739 материалов касательно легализации незаконно полученных доходов на общую сумму 60,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Читай также:

Среди переданных материалов 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств, общая сумма средств, которые фигурируют в указанных производствах, составляет 6,4 млрд грн.

Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга.


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK