157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
За девять месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 739 материалов касательно легализации незаконно полученных доходов на общую сумму 60,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Среди переданных материалов 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств, общая сумма средств, которые фигурируют в указанных производствах, составляет 6,4 млрд грн.
Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга.
