157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
Иллюстративное фото / depositphotos.com
За девять месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 739 материалов касательно легализации незаконно полученных доходов на общую сумму 60,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Среди переданных материалов 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств, общая сумма средств, которые фигурируют в указанных производствах, составляет 6,4 млрд грн.
Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга.
