Плавучие дома в Украине: особенности, стоимость и юридический статус
6 октября, 21:00
Отмывание доходов
Отмывание денег в Украине: сколько средств удалось выявить следствию
За шесть лет количество производств по легализации преступных доходов резко увеличилось, однако под арест попадает лишь небольшая часть выявленных активов.
В 2023 году открыли рекордное количество уголовных производств против бизнеса
Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в прошлом году.
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
Мировые банки выводили клиентов из-под санкций и отмывали деньги - FinCEN
Общий пакет файлов FinCEN составляет более 2500 документов, собранных на базе отчетов банков о подозрительной деятельности клиентов с 2000 по 2017 год
Украина поднялась в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Минфин ссылается на второй отчет Moneyval о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
