В Украине продолжает расти количество уголовных производств по фактам легализации имущества, полученного преступным путем. В 2025 году правоохранители зарегистрировали 1 344 таких правонарушения, что в 3,4 раза превышает показатель 2021 года и почти впятеро больше уровня 2019 года. При этом стоимость выявленного отмытого имущества достигла 12,35 млрд грн, тогда как под арест было наложено лишь 590 млн грн. Об этом сообщают Dengi.ua, ссылаясь на данные Опендатабот.
За последние годы заметно увеличилась и доля дел, которые доходят до судебного рассмотрения. Если в 2020–2021 годах в суд направлялось лишь каждое четвертое производство, то сейчас — почти каждое второе. В 2024 году в суд было передано 49% таких дел, а в 2025 году этот показатель составил 45%.
Как отмечают юристы, расследование фактов отмывания средств требует не только установления самого предикатного преступления. Следствию необходимо доказать происхождение активов от конкретного незаконного деяния, отследить движение средств и подтвердить, что финансовые операции были направлены на сокрытие их происхождения. Именно этот этап чаще всего вызывает наибольшие сложности.
Советник юридической фирмы Asters Орест Стасюк поясняет, что из-за сложности доказывания многие резонансные расследования либо не заканчиваются обвинительным результатом, либо квалификация по статье об отмывании средств исчезает в ходе следствия.
Всего в прошлом году было обработано около 3,3 тыс. уголовных производств по легализации имущества. Более половины из них были открыты в предыдущие годы. По итогам расследований в суд направили 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 человека.
Общая стоимость имущества, фигурирующего в делах об отмывании средств, составила 12,35 млрд грн, однако арест был наложен только на 590 млн грн.
«Такая разница между суммами, которые фигурируют в производствах, и реально арестованными активами является вполне закономерной. Для ареста имущества следствию необходимо обосновать связь конкретного актива с предполагаемым преступлением. На начальных этапах расследования сделать это часто сложно или невозможно, поэтому суммы арестов могут существенно отставать от сумм, фигурирующих в материалах дел. В подобных делах значительно важнее смотреть на количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, и на объем активов, по которым суд действительно установил преступное происхождение средств и конфисковал их, а не только на суммы, заявленные следствием в начале расследования», — отметил Орест Стасюк.
Наибольшее количество таких дел расследовала Национальная полиция Украины — на ее долю пришлось 61% всех производств. Еще 16% расследовало Бюро экономической безопасности, 11% — Государственное бюро расследований, 7% — Национальное антикоррупционное бюро Украины. По 3% пришлось на Службу безопасности Украины и Государственную службу финансового мониторинга.
Если же оценивать не число дел, а объемы выявленных схем, лидерами являются Бюро экономической безопасности и НАБУ. В производствах БЭБ установлены факты легализации имущества на 5,42 млрд грн, а в делах НАБУ — на 4,56 млрд грн. Совокупно эти два ведомства выявили более 10 млрд грн легализованных активов, что составляет 81% от общей установленной суммы.
Масштабы расследований подтверждают и средние показатели по одному делу. В производствах БЭБ на один обвинительный акт приходится в среднем 63,8 млн грн легализованного имущества, тогда как в делах НАБУ этот показатель достигает 240,1 млн грн.
За первые пять месяцев текущего года было зарегистрировано 603 правонарушения, связанные с легализацией имущества. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время подозрения были объявлены в 38% таких производств, а до суда дошла четверть дел.
Эксперты также напоминают, что рост количества производств связан не только с активизацией работы правоохранительных органов, но и с изменениями законодательства, вступившими в силу в 2020 году. Если ранее для расследования отмывания средств требовалось предварительно доказать основное преступление и получить соответствующее судебное решение, то сейчас статья об отмывании денег все чаще используется как дополнительная квалификация в делах о коррупции, экономических и других тяжких преступлениях. Поэтому увеличение статистики во многом отражает изменение подходов к расследованию, а не исключительно рост числа подобных преступлений.
Ранее Dengi.ua сообщали о том, что почти восемь из десяти украинских компаний завершили 2025 год с прибылью, при этом убыточной оказалась лишь каждая пятая компания.
Также Dengi.ua писали, в Украине обнародовали рейтинг должностных лиц, которые чаще других контактировали с зарегистрированными лоббистами.
