Тег: Отмывание денег

Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
Подробнее
Мировые банки выводили клиентов из-под санкций и отмывали деньги - FinCEN
Мировые банки выводили клиентов из-под санкций и отмывали деньги - FinCEN
Общий пакет файлов FinCEN составляет более 2500 документов, собранных на базе отчетов банков о подозрительной деятельности клиентов с 2000 по 2017 год
Подробнее
Украина поднялась в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Украина поднялась в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Минфин ссылается на второй отчет Moneyval о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
Подробнее
Коломойский прокомментировал обвинения Минюста США
Коломойский прокомментировал обвинения Минюста США
Олигарх заявил, что все подозрительные для американского Минюста инвестиции делались им из своих средств
Подробнее
Задержание Новака в Польше: Все подробности
Задержание Новака в Польше: Все подробности
Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой
Подробнее
НБУ обнаружил факты по легализации денег при помощи ОВГЗ
НБУ обнаружил факты по легализации денег при помощи ОВГЗ
Брокеры легализовали около 800 миллионов гривен через гособлигации
Подробнее
Янукович "отмыл" 3,7 млн евро через Swedbank - СМИ
Янукович "отмыл" 3,7 млн евро через Swedbank - СМИ
Экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег
Подробнее
Экс-сотрудника ГКАУ подозревают в нанесении многомиллионных убытков Укркосмосу
Экс-сотрудника ГКАУ подозревают в нанесении многомиллионных убытков Укркосмосу
Следователи полагают, что госслужащий вместе с подельником вывел из страны и "отмыл" более 8 млн долларов.
Подробнее
Швейцария рассекретила счета Ефремова
Швейцария рассекретила счета Ефремова
Счета контролируются сыном и невесткой Ефремова
Подробнее
Билл Гейтс назвал криптовалюту опасной для людей
Билл Гейтс назвал криптовалюту опасной для людей
Миллиардер считает, что виртуальная валюта часто используются преступниками
Подробнее
Украина должна усилить меры по борьбе с отмыванием денег - СЕ
Украина должна усилить меры по борьбе с отмыванием денег - СЕ
Эксперты Совета Европы рекомендуют Украине усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Подробнее
Раскрыты схемы, как воруют миллиарды из бюджета
Раскрыты схемы, как воруют миллиарды из бюджета
Простые схемы приводят к миллиардным убыткам
Подробнее
Бухгалтера Нацполиции подозревают в растрате шести миллионов гривен
Бухгалтера Нацполиции подозревают в растрате шести миллионов гривен
Стало известно, что бухгалтер принимала участие в "отмывании" государственных средств
Подробнее

Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK