Отмывание денег
Сумки с долларами летели из окна: в Хмельницкой области разоблачили чиновников на незаконном обогащении
Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно.
Подробнее
НБУ создаст реестры скомпрометированных карт и "неблагонадежных" торговцев: с какой целью
НБУ создаст новые реестры в Украине.
Подробнее
В Днепре задержали преступную группировку, торговавшую оружием и боеприпасами
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток.
Подробнее
Помогли онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн: СБУ разоблачила владельцев банка в Киеве
К организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Подробнее
Украинские правоохранители и ФБР ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты
Сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в качестве "выкупов" от атак вирусами-шифровальщиками.
Подробнее
"Отмывание" денег подпольных онлайн-казино: СБУ разоблачила руководство столичного банка
Должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор.
Подробнее
Первую замглавы НБУ Рожкову заподозрили в отмывании сотен миллионов гривен - СМИ
В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег.
Подробнее
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
Подробнее
Мировые банки выводили клиентов из-под санкций и отмывали деньги - FinCEN
Общий пакет файлов FinCEN составляет более 2500 документов, собранных на базе отчетов банков о подозрительной деятельности клиентов с 2000 по 2017 год
Подробнее
Украина поднялась в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Минфин ссылается на второй отчет Moneyval о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
Подробнее
Коломойский прокомментировал обвинения Минюста США
Олигарх заявил, что все подозрительные для американского Минюста инвестиции делались им из своих средств
Подробнее
Задержание Новака в Польше: Все подробности
Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой
Подробнее
НБУ обнаружил факты по легализации денег при помощи ОВГЗ
Брокеры легализовали около 800 миллионов гривен через гособлигации
Подробнее
