США провели симуляцию войны с Китаем на море: кто победил
15 декабря, 21:00
Отмывание денег
Обновлен список стран с высоким риском отмывания денег - решение Еврокомиссии
Из перечня исключили Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку.
Наркотики или казино: зам Кличко обсуждал схемы легализации денег
Журналисты проанализировали разговоры Петра Оленича со «смотрящим по Киеву» Денисом Комарницким.
Бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова обвинил их в отмывании 5 млрд грн через БФ
По словам Мартынова, в течение нескольких лет его партнеры использовали благотворительный фонд религиозной организации в Днепре для отмывания средств.
Верховный Суд отменил незаконные решения БЭБ насчет Ibox Bank
По мнению адвокатов, судья и детективы БЭБ нарушают украинское законодательство.
Экс-чиновнику сообщили о подозрении в отмывании средств через Францию: детали от НАБУ
Часть отмытых средств пошла на покупку многочисленных активов во Франции.
«Бриллиантовые яйца»: компания дочери фигурантки скандальных закупок Минобороны стала объектом расследования бельгийских правоохранителей
Фирму по торговле бриллиантами в Бельгии подозревают в отмывании денег, а в Украине продолжается следствие в рамках закупок «яиц по 17» для армии.
Сумки с долларами летели из окна: в Хмельницкой области разоблачили чиновников на незаконном обогащении
Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно.
НБУ создаст реестры скомпрометированных карт и "неблагонадежных" торговцев: с какой целью
НБУ создаст новые реестры в Украине.
В Днепре задержали преступную группировку, торговавшую оружием и боеприпасами
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток.
Помогли онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн: СБУ разоблачила владельцев банка в Киеве
К организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Украинские правоохранители и ФБР ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты
Сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в качестве "выкупов" от атак вирусами-шифровальщиками.
"Отмывание" денег подпольных онлайн-казино: СБУ разоблачила руководство столичного банка
Должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор.
Первую замглавы НБУ Рожкову заподозрили в отмывании сотен миллионов гривен - СМИ
В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег.
