Отмывание денег. Все про Отмывание денег

НАБУ и САП раскрыли незаконную схему внесения залога за Галущенко – СМИ

По версии следствия, фигуранты легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем.

Отмывание денег в Украине: сколько средств удалось выявить следствию

За шесть лет количество производств по легализации преступных доходов резко увеличилось, однако под арест попадает лишь небольшая часть выявленных активов.

Коррупция Отмывание 580 млн из оборонных контрактов: задержаны участники схемы

Нацполиция раскрыла масштабную схему с фиктивными фирмами, через которую выводили средства оборонных заказов и уклонялись от налогов.

коррупция НАБУ сообщило, как экс-министр Галущенко отмывал деньги: детали

Преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эксперт назвал три возможных сценария войны между США и Венесуэлой

Американо-венесуэльское военное противостояние может как усилить, так и ослабить возможности России финансировать войну с Украиной.

Обновлен список стран с высоким риском отмывания денег - решение Еврокомиссии

Из перечня исключили Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку.

Наркотики или казино: зам Кличко обсуждал схемы легализации денег

Журналисты проанализировали разговоры Петра Оленича со «смотрящим по Киеву» Денисом Комарницким.

Бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова обвинил их в отмывании 5 млрд грн через БФ

По словам Мартынова, в течение нескольких лет его партнеры использовали благотворительный фонд религиозной организации в Днепре для отмывания средств.

Верховный Суд отменил незаконные решения БЭБ насчет Ibox Bank

По мнению адвокатов, судья и детективы БЭБ нарушают украинское законодательство.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении в отмывании средств через Францию: детали от НАБУ

Часть отмытых средств пошла на покупку многочисленных активов во Франции.

«Бриллиантовые яйца»: компания дочери фигурантки скандальных закупок Минобороны стала объектом расследования бельгийских правоохранителей

Фирму по торговле бриллиантами в Бельгии подозревают в отмывании денег, а в Украине продолжается следствие в рамках закупок «яиц по 17» для армии.

Сумки с долларами летели из окна: в Хмельницкой области разоблачили чиновников на незаконном обогащении

Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно.

НБУ создаст реестры скомпрометированных карт и "неблагонадежных" торговцев: с какой целью

НБУ создаст новые реестры в Украине.

Отмывание денег