Отмывание денег
Бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова обвинил их в отмывании 5 млрд грн через БФ
По словам Мартынова, в течение нескольких лет его партнеры использовали благотворительный фонд религиозной организации в Днепре для отмывания средств.
Подробнее
Верховный Суд отменил незаконные решения БЭБ насчет Ibox Bank
По мнению адвокатов, судья и детективы БЭБ нарушают украинское законодательство.
Подробнее
Экс-чиновнику сообщили о подозрении в отмывании средств через Францию: детали от НАБУ
Часть отмытых средств пошла на покупку многочисленных активов во Франции.
Подробнее
«Бриллиантовые яйца»: компания дочери фигурантки скандальных закупок Минобороны стала объектом расследования бельгийских правоохранителей
Фирму по торговле бриллиантами в Бельгии подозревают в отмывании денег, а в Украине продолжается следствие в рамках закупок «яиц по 17» для армии.
Подробнее
Сумки с долларами летели из окна: в Хмельницкой области разоблачили чиновников на незаконном обогащении
Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно.
Подробнее
НБУ создаст реестры скомпрометированных карт и "неблагонадежных" торговцев: с какой целью
НБУ создаст новые реестры в Украине.
Подробнее
В Днепре задержали преступную группировку, торговавшую оружием и боеприпасами
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток.
Подробнее
Помогли онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн: СБУ разоблачила владельцев банка в Киеве
К организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Подробнее
Украинские правоохранители и ФБР ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты
Сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в качестве "выкупов" от атак вирусами-шифровальщиками.
Подробнее
"Отмывание" денег подпольных онлайн-казино: СБУ разоблачила руководство столичного банка
Должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор.
Подробнее
Первую замглавы НБУ Рожкову заподозрили в отмывании сотен миллионов гривен - СМИ
В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег.
Подробнее
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
Подробнее
Мировые банки выводили клиентов из-под санкций и отмывали деньги - FinCEN
Общий пакет файлов FinCEN составляет более 2500 документов, собранных на базе отчетов банков о подозрительной деятельности клиентов с 2000 по 2017 год
Подробнее
