Европейская комиссия обновила список стран с высоким уровнем риска, в которых выявлены стратегические недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщают Dengi.ua со ссылкой на пресс-службу ЕК.
Так, в список были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал.
В то же время из перечня исключили Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку.
"Субъекты хозяйствования ЕС, подлежащие регулированию в рамках системы борьбы с отмыванием денег, должны проявлять повышенную бдительность во время операций, касающихся этих стран. Это важно для защиты финансовой системы ЕС", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в обновленном списке ЕС учтена работа FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в частности, ее список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.
Ранее мы писали, что Группа по разработке финансовых мер по отмыванию денег (FATF) расширила ограничения по участию России в этой организации.
Напомним, швейцарский банк Credit Suisse Services AG признал свою вину в налоговых правонарушениях более чем на 4 млрд долларов и выплатит более 510 миллионов долларов в рамках соглашения с правительством США.
