Європейська комісія оновила список країн із високим рівнем ризику, у яких виявлено стратегічні недоліки в національних режимах боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це повідомляють Dengi.ua з посиланням на пресслужбу ЄК.
Так, до списку було додано Алжир, Анголу, Венесуелу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Венесуелу та Непал.
Водночас із переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.
"Суб'єкти господарювання ЄС, які підлягають регулюванню в рамках системи боротьби з відмиванням грошей, повинні проявляти підвищену пильність під час операцій, що стосуються цих країн. Це важливо для захисту фінансової системи ЄС", - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в оновленому списку ЄС враховано роботу FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей), зокрема, її список юрисдикцій, що перебувають під посиленим контролем.
Раніше ми писали, що Група з розробки фінансових заходів щодо відмивання грошей (FATF) розширила обмеження щодо участі Росії в цій організації.
Нагадаємо, швейцарський банк Credit Suisse Services AG визнав свою провину в податкових правопорушеннях більш ніж на 4 млрд доларів і виплатить понад 510 мільйонів доларів у рамках угоди з урядом США.
