Відмивання грошей
Сумки з доларами летіли з вікна: на Хмельниччині викрили чиновників на незаконному збагаченні
Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
Докладніше
НБУ створить реєстри скомпрометованих карток та "неблагонадійних" торговців: з якою метою
НБУ створить нові реєстри в Україні.
Докладніше
У Дніпрі затримали злочинне угруповання, яке торгувало зброєю та боєприпасами
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби.
Докладніше
Допомогли онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн: СБУ викрила власників банку в Києві
До організації оборудки причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Докладніше
Українські правоохоронці та ФБР ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
Сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, здобуті як "викупи" від атак вірусами-шифрувальниками.
Докладніше
"Відмивання" грошей підпільних онлайн-казино: СБУ викрила керівництво столичного банку
Посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор.
Докладніше
