Пенсії до 2029 року: скільки насправді платитимуть українцям
Сьогодні, 16:40
Відмивання грошей
Відмивання грошей в Україні: скільки коштів вдалося виявити слідству
За шість років кількість проваджень щодо легалізації злочинних доходів різко зросла, проте під арешт потрапляє лише невелика частина виявлених активів.
Корупція Відмивання 580 млн з оборонних контрактів: затримано учасників схеми
Нацполіція викрила масштабну схему з фіктивними фірмами, через яку виводили кошти оборонних замовлень та ухилялися від податків.
корупція НАБУ повідомило, як екс-міністр Галущенко відмивав гроші: деталі
Злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Експерт назвав три можливі сценарії війни між США та Венесуелою
Американо-венесуельське воєнне протистояння може як посилити так і послабити можливості Росії фінансувати війну з Україною.
Оновлено список країн із високим ризиком відмивання грошей - рішення Єврокомісії
З переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.
Наркотики чи казино: заступник Кличка обговорював схеми легалізації грошей
Журналісти проаналізували розмови Петра Оленича зі "смотрящим по Києву" Денисом Комарницьким.
Бізнес-партнер Коломойського й Боголюбова звинуватив їх у відмиванні 5 млрд грн через БФ
За словами Мартинова, протягом кількох років його партнери використовували благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі для відмивання коштів.
Верховний Суд скасував незаконні рішення БЕБ щодо Ibox Bank
На думку адвокатів, суддя та детективи ВЕБ порушують українське законодавство.
Експосадовцю повідомили про підозру у відмиванні коштів через Францію: деталі від НАБУ
Частина відмитих коштів пішла на придбання численних активів у Франції.
«Діамантові яйця»: компанія дочки фігурантки скандальних закупівель Міноборони стала об'єктом розслідування бельгійських правоохоронців
Фірму з торгівлі діамантами у Бельгії підозрюють у відмиванні грошей, а в Україні триває слідство у рамках закупівель «яєць по 17» для армії.
Сумки з доларами летіли з вікна: на Хмельниччині викрили чиновників на незаконному збагаченні
Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
НБУ створить реєстри скомпрометованих карток та "неблагонадійних" торговців: з якою метою
НБУ створить нові реєстри в Україні.
У Дніпрі затримали злочинне угруповання, яке торгувало зброєю та боєприпасами
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби.
