Відмивання грошей. Все про Відмивання грошей

НАБУ та САП викрили незаконну схему внесення застави за Галущенка – ЗМІ

За версією слідства, фігуранти легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом.

Відмивання грошей в Україні: скільки коштів вдалося виявити слідству

За шість років кількість проваджень щодо легалізації злочинних доходів різко зросла, проте під арешт потрапляє лише невелика частина виявлених активів.

Корупція Відмивання 580 млн з оборонних контрактів: затримано учасників схеми

Нацполіція викрила масштабну схему з фіктивними фірмами, через яку виводили кошти оборонних замовлень та ухилялися від податків.

корупція НАБУ повідомило, як екс-міністр Галущенко відмивав гроші: деталі

Злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Експерт назвав три можливі сценарії війни між США та Венесуелою

Американо-венесуельське воєнне протистояння може як посилити так і послабити можливості Росії фінансувати війну з Україною.

Оновлено список країн із високим ризиком відмивання грошей - рішення Єврокомісії

З переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

Наркотики чи казино: заступник Кличка обговорював схеми легалізації грошей

Журналісти проаналізували розмови Петра Оленича зі "смотрящим по Києву" Денисом Комарницьким.

Бізнес-партнер Коломойського й Боголюбова звинуватив їх у відмиванні 5 млрд грн через БФ

За словами Мартинова, протягом кількох років його партнери використовували благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі для відмивання коштів.

Верховний Суд скасував незаконні рішення БЕБ щодо Ibox Bank

На думку адвокатів, суддя та детективи ВЕБ порушують українське законодавство.

Експосадовцю повідомили про підозру у відмиванні коштів через Францію: деталі від НАБУ

Частина відмитих коштів пішла на придбання численних активів у Франції.

«Діамантові яйця»: компанія дочки фігурантки скандальних закупівель Міноборони стала об'єктом розслідування бельгійських правоохоронців

Фірму з торгівлі діамантами у Бельгії підозрюють у відмиванні грошей, а в Україні триває слідство у рамках закупівель «яєць по 17» для армії.

Сумки з доларами летіли з вікна: на Хмельниччині викрили чиновників на незаконному збагаченні

Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

НБУ створить реєстри скомпрометованих карток та "неблагонадійних" торговців: з якою метою

НБУ створить нові реєстри в Україні.

Відмивання грошей