США провели симуляцію війни з Китаєм на морі: хто переміг
15 грудня, 21:00
Відмивання грошей
Оновлено список країн із високим ризиком відмивання грошей - рішення Єврокомісії
З переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.
Наркотики чи казино: заступник Кличка обговорював схеми легалізації грошей
Журналісти проаналізували розмови Петра Оленича зі "смотрящим по Києву" Денисом Комарницьким.
Бізнес-партнер Коломойського й Боголюбова звинуватив їх у відмиванні 5 млрд грн через БФ
За словами Мартинова, протягом кількох років його партнери використовували благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі для відмивання коштів.
Верховний Суд скасував незаконні рішення БЕБ щодо Ibox Bank
На думку адвокатів, суддя та детективи ВЕБ порушують українське законодавство.
Експосадовцю повідомили про підозру у відмиванні коштів через Францію: деталі від НАБУ
Частина відмитих коштів пішла на придбання численних активів у Франції.
«Діамантові яйця»: компанія дочки фігурантки скандальних закупівель Міноборони стала об'єктом розслідування бельгійських правоохоронців
Фірму з торгівлі діамантами у Бельгії підозрюють у відмиванні грошей, а в Україні триває слідство у рамках закупівель «яєць по 17» для армії.
Сумки з доларами летіли з вікна: на Хмельниччині викрили чиновників на незаконному збагаченні
Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
НБУ створить реєстри скомпрометованих карток та "неблагонадійних" торговців: з якою метою
НБУ створить нові реєстри в Україні.
У Дніпрі затримали злочинне угруповання, яке торгувало зброєю та боєприпасами
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби.
Допомогли онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн: СБУ викрила власників банку в Києві
До організації оборудки причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Українські правоохоронці та ФБР ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
Сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, здобуті як "викупи" від атак вірусами-шифрувальниками.
"Відмивання" грошей підпільних онлайн-казино: СБУ викрила керівництво столичного банку
Посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор.
