Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей. Частина цих коштів пішла на придбання численних активів у Франції, повідомила пресслужба НАБУ.
Уточнюється, що 20 лютого 2025 року експосадовцю повідомили про підозру в причетності до заволодіння понад 387 млн грн.
У відомстві не називають прізвище підозрюваного. Однак, за данними Центру протидії корупції, йдеться про колишнього гендиректора Укрспецекспорту Дмитра Перегудова.
У межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" із продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол. США.
Частина цих коштів - щонайменше 13 млн євро - була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:
- вілла - 86 млн грн;
- виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок - 229 млн грн;
- ще 27 виноробних ділянок - 37 млн грн.
На сьогодні на це майно французьким судом накладено арешт. НАБУ заявляє, що домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.
У НАБУ додали, що для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці в межах розслідування.
Раніше ми писали, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, якому ДБР висунуло низку підозр в Україні та якого судять у Сербії за відмивання грошей, Андрій Наумов придбав елітну нерухомість у Туреччині. Йдеться про квартири в ЖК у районі курортного міста Аланія на загальну вартість 17,5 мільйона гривень.
