Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич, згідно із записами розмов у рамках розслідування НАБУ проти Дениса Комарницького, брав участь в обговореннях схем із виведення та відмивання коштів сумнівного походження. Серед можливих способів легалізації розглядали онлайн-казино, криптовалюту і створення компаній за кордоном.
Про це повідомляє Bihus.Info у своєму новому розслідуванні.
Як зазначають журналісти, офіційне фінансове становище Оленича виглядало прозорим: його декларації демонстрували відповідність між витратами, як-от купівля землі, будівництво житла і придбання автомобілів, і сімейними доходами, основна частина яких надходила від його дружини.
За інформацією видання, Оленич непомітно скуповував земельні ділянки в Нових Петрівцях біля Межигір'я, де будував житловий будинок площею близько 200 квадратних метрів.
Також, у проаналізованих журналістами бесідах, обговорюються шляхи легалізації грошей, не відображених в офіційних документах. Зокрема, Оленич скаржився Комарницькому на складнощі з придбанням квартири за кордоном для своєї дружини, посилаючись на брак офіційних доходів і намір взяти кредит. Він також згадував, що такі кредити можуть привернути увагу НАБУ, враховуючи, що раніше аналогічні схеми вже ставали предметом розслідувань.
Також серед пропозицій звучала ідея запуску онлайн-казино.
"Або наркотики, або казино. Але казино - платять податки. Краще казино", - говорив Оленич в одній із розмов, наголошуючи на відносній "безпечності" цього методу. Він також розмірковував про необхідність поступово виводити кошти за допомогою інтернет-операцій, намагаючись уникнути уваги правоохоронних органів.
Крім того, Оленич розглядав можливість переказу капіталу за кордон через криптовалюту. Він описував схему, яка включала купівлю криптоактивів, інвестиції в пайові фонди і подальше отримання офіційних доходів через європейські банки. "За 30 хвилин дійшов до крипти", - ділився він із Комарницьким, розповідаючи про свої пошуки способів легалізації великих сум.
Як підтвердження практичної реалізації цих планів журналісти наводять факт реєстрації у квітні 2023 року компанії Digital Assist у Чехії на ім'я дружини Оленича. Згідно з офіційними документами, фірма спеціалізувалася на цифрових послугах, обробці даних та електронній комерції - галузях, які могли використовуватися для переведення коштів у готівку через легальні структури. Зазначається, що компанія Digital Assist відсутня в деклараціях Петра Оленича, що може вказувати на можливе приховування активів.
Раніше ми писали про те, що на плівках НАБУ у справі Комарницького найближчий соратник Кличка Артур Палатний отримував частину прибутку та звіти про ключові проєкти із землевідведення у столиці, а також вирішував усі питання в Київраді в разі виникнення труднощів або необхідності ухвалити остаточне рішення.
