Швейцарський банк Credit Suisse Services AG визнав свою провину в податкових правопорушеннях на понад 4 млрд доларів і виплатить понад 510 мільйонів доларів у рамках угоди з урядом США.
Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США.
Зазначається, що Credit Suisse Services AG офіційно визнав свою провину в змові з метою приховування активів на суму понад 4 мільярди доларів від податкової служби США (IRS). Під час цієї справи було виявлено щонайменше 475 офшорних рахунків, призначених для приховування активів американських платників податків. Суд ухвалив рішення про визнання провини, що стало результатом масштабного і тривалого розслідування з боку американських правоохоронних органів, спрямованого на викриття фінансових махінацій.
Повідомляється, що крім визнання провини, Credit Suisse Services AG підписав окрему угоду про непопереджувальне судове переслідування (NPA) з податковим управлінням міністерства юстиції США і прокуратурою Східного округу Вірджинії. Ця угода стосується діяльності сінгапурського підрозділу Credit Suisse, пов'язаної з управлінням незадекларованими рахунками американських клієнтів. У рамках NPA компанія погодилася надавати повне сприяння поточним розслідуванням і компенсувати завдані збитки значними грошовими виплатами.
"З 1 січня 2010 року і приблизно до липня 2021 року Credit Suisse AG, у якого були надбагаті та високозабезпечені приватні клієнти в усьому світі, вступив у змову зі співробітниками, клієнтами зі США та іншими особами, щоб навмисне допомагати клієнтам зі США приховувати їхнє право власності та контроль над активами й коштами, які зберігаються в банку. Це дало змогу цим клієнтам зі США ухилятися від своїх податкових зобов'язань у США кількома способами, зокрема шляхом відкриття та ведення незадекларованих офшорних рахунків для платників податків США в Credit Suisse AG і надання різних офшорних приватних банківських послуг, які допомагали платникам податків США приховувати свої активи і доходи від IRS і давали їм змогу продовжувати не подавати FBAR. Серед інших шахрайських дій банкіри Credit Suisse фальсифікували записи, обробляли фіктивні документи про пожертвування та обслуговували рахунки на суму понад 1 мільярд доларів без документації про дотримання податкового законодавства", - йдеться в матеріалах справи.
Ці дії стали порушенням угоди про визнання провини, укладеної банком з американською владою 2014 року. Крім того, з 2014 року по червень 2023 року в сінгапурському підрозділі Credit Suisse також велися незареєстровані рахунки для американських клієнтів, чия приналежність до США була очевидною або повинна була бути виявлена банком. Загальна сума активів на таких рахунках перевищувала 2 мільярди доларів. При цьому банк не провів належної перевірки кінцевих власників активів і проігнорував ознаки, що вказують на американське громадянство клієнтів.
Після злиття UBS AG Singapore з Credit Suisse AG Singapore 2023 року UBS виявив раніше незареєстровані рахунки, які ймовірно належать американським платникам податків. Деякі з цих рахунків було заморожено, а інформацію про них добровільно передано міністерству юстиції США. UBS також ініціював внутрішню перевірку щодо цих випадків.
Також повідомляється, що згідно з досягнутими угодами, Credit Suisse Services AG і UBS AG зобов'язані продовжувати повну співпрацю з владою США і надавати додаткову інформацію про рахунки, пов'язані з американськими клієнтами, якщо її буде виявлено в майбутньому. При цьому угоди не передбачають імунітету для окремих фізичних осіб. Загальна сума, яку Credit Suisse Services AG зобов'язалася виплатити у вигляді штрафів, конфіскацій і відшкодувань, становить 510 608 909 доларів.
Раніше ми писали про те, що бельгійська компанія з торгівлі діамантами IKG згадується в розслідуванні бельгійських правоохоронців про відмивання грошей. Фірма належить Ірині Кут, дочці Тетяни Глиняної, яка згадується в розслідуваннях БЕБ і НАБУ щодо постачання продукції в Міноборони за завищеними цінами.
