Бельгийская компания по торговле бриллиантами IKG упоминается в бельгийском расследовании об отмывании денег. Она принадлежит Ирине Кут, дочери Татьяны Глиняной, которая упоминается в расследованиях БЭБ и НАБУ по поставкам продукции в Миноборону по завышенным ценам.
Об этом сообщает «Следствие.Инфо» со ссылкой на расследование OCCRP.
Отмечается, что бельгийские прокуроры сообщили журналистам, что в рамках расследования они изъяли около 2 миллионов евро. Ирине Кут обвинения не выдвинули. Сама Ирина Кут из-за адвоката отказалась комментировать и бельгийское расследование, и возможную причастность к скандалу с поставкой продовольствия в Минобороны в Украине.
Сообщается, что пресс-секретарь брюссельской прокуратуры Ясмина Вановершельде подтвердила, что сейчас идет расследование в отношении компании Ирины Кут, но отказалась комментировать, имеет ли бельгийское расследование какие-либо связи с украинским делом и сообщила, что на данном этапе расследование направлено только против Ирины Кут и IKG.
В то же время, как выяснили журналисты, украинские и бельгийские власти контактируют во время проведения своих отдельных расследований. В Украине правоохранители проверяют принадлежащую матери Ирины Кут компанию «Мит Микс» в рамках расследования о продаже продовольствия по завышенным ценам Министерству обороны и расследования Бюро экономической безопасности по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Юридическим адресом фирмы «Мит Микс» являются склады, часть которых принадлежит Ирине Кут.
«Скандал связан с несколькими компаниями, которые якобы продавали продукты военным по цене, в несколько раз выше их рыночной стоимости. Следователи НАБУ установили, что мать Ирины Кут, Татьяна Глиняна, контролировала некоторые компании, которые расследуются в рамках уголовного производства, но ни одной из женщин подозрении не объявлялась. Хотя обе женщины в судебных постановлениях обезличены, однако в материалах открытого доступа содержится достаточно информации, чтобы журналисты смогли идентифицировать женщин», - пишет издание.
Также сообщается, что в одном определении суда говорится, что лицо владело компанией ООО «Премиум Компани» с мая по декабрь 2022 года. Документы из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований свидетельствуют, что в этот период компанией владела Татьяна Глиняна. А в другом - указаны адреса складов в Узине Киевской области, которые, как утверждает следствие, использовались в схеме снабжения пищевых продуктов. Данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество свидетельствуют, что Кут является совладелицей этих объектов. БЭБ расследует, были ли компании, которые якобы поставляли продукты по завышенным ценам, причастны к отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов. Среди этих компаний — ООО «Мит Микс», зарегистрированное по адресу складов, частично принадлежащих Кут и где проходили обыски.
Как пишет издание, в 2019 году владелицей «Мит Микс» была Ирина Кут. Татьяна Глиняна стала владелицей в 2021 году, а в феврале 2023 года, сразу после того, как НАБУ начало расследование, вышла из компании. В БЭБ установили, что ООО «Мит Микс» проводило незаконные операции с другими компаниями по закупке и поставке мясной продукции. Эта схема якобы «привела к тому, что государственный бюджет Украины недополучил более 23 миллионов гривен налогов». В августе 2024 года Бюро экономической безопасности объявило, что конфисковало 4,7 миллиона евро наличными, которые были найдены в багажнике автомобиля. В БЭБ сообщили, что эта наличность связана с расследованием по поставке продовольствия Минобороны. По решению суда стало известно, что в машине находилась бухгалтер «Мит Микс». Следователи также провели обыск по месту жительства директора компании «Мит Микс». Они изъяли 2,5 миллиона гривен наличными, а также документацию, в том числе счет-фактуру от хорватской компании Nazarii d.o.o. за апрель 2024 года.
«Согласно хорватскому реестру, Кут вместе с матерью владела половиной компании «Nazarii d.o.o.» с сентября 2022 года по август 2023 года. Затем Глиняна стала единственной владелицей фирмы. Компании «Nazarii d.o.o.» принадлежит отель "Мирари" в хорватском прибрежном городе Сплит. Это один из нескольких объектов недвижимости, приобретенных Глиняной в Хорватии. Документы из хорватского реестра недвижимости показывают, что с марта 2016 года по январь 2024 года Глиняна потратила почти 26 миллионов евро на недвижимость, в частности, на две гостиницы в Сплите. Большинство объектов недвижимости было приобретено в 2023 году, когда в Украине разразился скандал по поставкам продуктов питания для Минобороны по завышенным ценам» - сообщают журналисты.
Также в январе 2024 года, после того, как украинские СМИ написали о хорватской недвижимости Глиняной, она передала большинство своих объектов человеку по имени Диан Яхефендич. Кроме «Nazarii d.o.o.», Диан Яхефендич владеет еще тремя компаниями, основанными Глиняной. Но контракты, полученные журналистами OCCRP, свидетельствуют о том, что у соглашения есть один нюанс: Яхефендич не обязан был платить за компании сразу, и они вернутся в собственность Глиняны, если он не сделает этого до 15 января.
Отмечается, что Яхефендич не ответил на электронные письма журналистов и отказался комментировать дело по телефону. Тем временем компания Яхефендича Nazarii d.o.o, ранее принадлежавшая Татьяне Глиняной и Ирине Кут, продолжает скупать землю в туристических районах Хорватии. В марте компания приобрела земельный участок за 1 млн евро на побережье города Сплит.
Ранее мы писали о том, что скандального экс-замминистра обороны Ростислава Замлинского, согласовавшего «яйца по 17», назначили замом главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
