Авторам цифрового контента в Telegram введут выплату вознаграждения
19 апреля, 21:10
Отмывание денег
В Днепре задержали преступную группировку, торговавшую оружием и боеприпасами
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток.
Подробнее
Помогли онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн: СБУ разоблачила владельцев банка в Киеве
К организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Подробнее
Украинские правоохранители и ФБР ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты
Сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в качестве "выкупов" от атак вирусами-шифровальщиками.
Подробнее
"Отмывание" денег подпольных онлайн-казино: СБУ разоблачила руководство столичного банка
Должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор.
Подробнее
Первую замглавы НБУ Рожкову заподозрили в отмывании сотен миллионов гривен - СМИ
В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег.
Подробнее
Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры
157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма
Подробнее
Мировые банки выводили клиентов из-под санкций и отмывали деньги - FinCEN
Общий пакет файлов FinCEN составляет более 2500 документов, собранных на базе отчетов банков о подозрительной деятельности клиентов с 2000 по 2017 год
Подробнее
Украина поднялась в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Минфин ссылается на второй отчет Moneyval о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
Подробнее
Коломойский прокомментировал обвинения Минюста США
Олигарх заявил, что все подозрительные для американского Минюста инвестиции делались им из своих средств
Подробнее
Задержание Новака в Польше: Все подробности
Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой
Подробнее
НБУ обнаружил факты по легализации денег при помощи ОВГЗ
Брокеры легализовали около 800 миллионов гривен через гособлигации
Подробнее
Янукович "отмыл" 3,7 млн евро через Swedbank - СМИ
Экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег
Подробнее
Экс-сотрудника ГКАУ подозревают в нанесении многомиллионных убытков Укркосмосу
Следователи полагают, что госслужащий вместе с подельником вывел из страны и "отмыл" более 8 млн долларов.
Подробнее
Последние новости
Украина в первом квартале экспортировала агропродукции на $6,5 млрд
19 апреля, 20:35
В Украине вновь дорожает бензин
19 апреля, 19:55