Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк проанализировала отчетные массивы Государственной службы финансового мониторинга Украины за 2022–2024 годы и подчеркнула: без оперативного трансграничного обмена информацией с партнерскими спецслужбами Польши, Болгарии, Турции, ОАЭ и США отследить полный маршрут выведенных теневых капиталов и вернуть активы государству практически невозможно.
Об этом сообщают Dengi.ua.
Куда чаще всего уходят следы: география международных запросов
В топ-5 иностранных юрисдикций, к которым украинская финансовая разведка наиболее активно направляла запросы по делам об отмывании преступных доходов, вошли:
- Польша;
- Болгария;
- Турция;
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);
- США.
Эта география наглядно подтверждает: современные финансовые махинации давно вышли за национальные рамки. Теневые средства дробятся и транзитом проходят через подставные компании, платежные платформы, банковские счета и инвестиционные активы в нескольких государствах. Без содействия зарубежных регуляторов украинское расследование рискует остановиться непосредственно на государственной границе.
На каких направлениях сосредоточена финансовая разведка
Статистика переданных Госфинмониторингом в правоохранительные органы аналитических материалов за трехлетний период наглядно демонстрирует приоритеты работы ведомства:
- отмывание незаконных доходов — 1378 материалов (абсолютное лидерство);
- финансирование подрывной деятельности против госбезопасности, терроризм и обход санкций — 810 материалов;
- коррупция в публичном секторе — 781 материал;
- подозрительные финансовые операции с участием PEP (политически значимых лиц) — 537 материалов;
- уклонение от уплаты налогов — 361 материал;
- схемы в секторе обороны и ВПК — 245 материалов;
- криптовалюты, виртуальные активы и FinTech — 166 материалов.
Сформированный перечень отражает полную карту угроз финансовой безопасности страны — от классического «отмывания» и расхищения оборонных бюджетов до применения криптовалютных миксеров и вывода взяток чиновниками высшего ранга.
«Слепые зоны»: донорские фонды и киберпреступность
В итоговых отчетах финансовой разведки крайне скромно представлены направления международной донорской помощи, торговли людьми и киберпреступлений.
Как отмечает Василевская-Смаглюк, это вряд ли свидетельствует об отсутствии рисков в данных сегментах. Скорее, речь идет о системных проблемах мониторинга: алгоритмы контроля пока недостаточно эффективно детектируют первичные подозрительные транзакции в криптокошельках и донорских потоках, чтобы трансформировать их в доказательную базу для следствия.
Возврат активов как главный критерий эффективности
Парламентарий призвала отказаться от оценки эффективности Госфинмониторинга по формальным критериям — числу зарегистрированных сообщений или количеству рутинных проверок банков.
Ключевым мерилом реальной работы финансовой разведки должны служить:
- число ликвидированных сложных транснациональных цепочек;
- реальный объем выявленного и заблокированного имущества за рубежом;
- фактическая сумма средств, возвращенных в государственный бюджет Украины.
