Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) заявило о раскрытии схемы, с помощью которой, по версии следствия, легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Эти средства использовались для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщают Dengi.ua со ссылкой на информацию «Экономической правды».
Отмечается, что подробности схемы приведены в материалах расследования НАБУ и САП под названием «Форест Гамп». По данным издания, к организации схемы могли быть причастны заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, бывший народный депутат Максим Микитась, депутат от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар, председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Николай Гладишенко, председатель правления банка Олег Ступак, а также другие лица.
Следствие утверждает, что в начале июня участники схемы при содействии Тимура Миндича, фигурирующего в деле «Мидас», получили фактический контроль над «Сенс Банком». В дальнейшем финансовое учреждение, по версии детективов, использовалось для проведения операций по легализации средств.
Кроме того, НАБУ зафиксировало попытки вмешательства в работу бюро и других правоохранительных органов. В частности, речь шла о намерении установить контроль над общественным советом контроля НАБУ и внедрить туда подконтрольных людей.
Согласно аудиозаписям, полученным в рамках расследования, фигуранты обсуждали способы легализации денег для последующего внесения залога за Галущенко. При этом они стремились провести операции таким образом, чтобы избежать контроля со стороны государственной системы финансового мониторинга.
Для реализации плана, как утверждают детективы, использовались подконтрольные компании и физические лица. Кроме того, в схеме был задействован топ-менеджмент «Сенс Банка», с представителями которого подозреваемые согласовывали дальнейшие действия.
В частности, 16 июня доверенное лицо Микитася встретилось с Олегом Ступаком. Следствие считает, что глава правления банка активно способствовал реализации схемы.
Первая часть средств — 50 млн грн — была доставлена 22 июня в офис Микитася. Деньги разделили: 15 млн грн получил его доверенный человек, а остальные 35 млн грн направили в конвертационный центр, который в материалах следствия называют «прачечной».
В этот же день был передан второй транш в размере 10 млн грн. Позже Николай Гладишенко, по данным следствия, сообщил Ирине Мудрой о ходе транспортировки и легализации денег.
На следующий день, 23 июня, в офис Микитася поступил третий транш на сумму 70 млн грн. Его также разделили: 20 млн грн передали доверенному лицу Микитася, тогда как 50 млн грн отправили в «прачечную». Оставшиеся 20 млн грн, согласно материалам расследования, легализовали аналогичным способом.
Ранее Dengi.ua сообщали, что НАБУ пришло с обысками к народному депутату Вадиму Столару и заместителю руководителя Офиса президента Ирине Мудрой.
Также Dengi.ua писали о том, что НАБУ сообщило, как экс-министр Герман Галущенко отмывал деньги.
