Правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой вывели почти 580 млн грн из оборонных контрактов и уклонились от уплаты налогов более чем на 100 млн грн. По данным следствия, частная компания получила свыше 2,5 млрд грн на ремонт и обслуживание техники ВСУ, однако значительная часть средств была выведена через так называемый конвертационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передают Dengi.ua.
Как установили следователи, деньги перечислялись на счета фиктивных компаний якобы за закупку запчастей и материалов. На деле средства обналичивались и передавались заказчикам наличными.
Оперативники и следователи выявили более 40 подконтрольных фирм, задействованных в схеме. Среди их директоров — граждане Украины, которые с 2014 года проживают на временно оккупированной территории, поддерживают российскую власть, а одна из фигуранток даже работает учителем и получила награду «Учитель России». Учредителями некоторых компаний значились якобы граждане Польши, однако, как подтвердили польские органы, такие лица не существуют.
Правоохранители также раскрыли структуру «конвертационного центра» — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Еще в декабре прошлого года троим участникам схемы — руководителю центра, соорганизатору и бухгалтеру — объявили подозрение.
После этого фигуранты пытались оказывать давление на следствие и даже искали исполнителей для поджога автомобиля следователя, предлагая за это 2000 долларов.
В ходе дальнейшего расследования правоохранители получили доказательства причастности еще пяти ключевых участников. В Днепропетровской области провели около 40 обысков, в ходе которых изъяли документы, телефоны, электронные носители, черновые записи, почти 2 млн грн наличными и автомобили.
Всего подозрения получили семь человек, пятеро из них задержаны. Их действия квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за создание и участие в преступной организации, отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов.
Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос об аресте их активов и возмещении нанесенного государству ущерба.
Ранее Dengi.ua сообщали о том, что правоохранители разоблачили многолетнюю схему манипуляций на рынке электроэнергии, из-за которой государственная компания понесла сотни миллионов гривен убытков.
Также Dengi.ua писали, что правоохранители разоблачили преступное сообщество «Химпром», которое занималось производством и распространением наркотиков, в том числе через сеть заведений U420.
