Отмывание денег
Янукович "отмыл" 3,7 млн евро через Swedbank - СМИ
Экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег
Подробнее
Экс-сотрудника ГКАУ подозревают в нанесении многомиллионных убытков Укркосмосу
Следователи полагают, что госслужащий вместе с подельником вывел из страны и "отмыл" более 8 млн долларов.
Подробнее
Билл Гейтс назвал криптовалюту опасной для людей
Миллиардер считает, что виртуальная валюта часто используются преступниками
Подробнее
Украина должна усилить меры по борьбе с отмыванием денег - СЕ
Эксперты Совета Европы рекомендуют Украине усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Подробнее
Раскрыты схемы, как воруют миллиарды из бюджета
Простые схемы приводят к миллиардным убыткам
Подробнее
Бухгалтера Нацполиции подозревают в растрате шести миллионов гривен
Стало известно, что бухгалтер принимала участие в "отмывании" государственных средств
Подробнее
Из банка РПЦ под "чесное слово" вывели 88 миллионов долларов
Перед вводом временной администрации из банка вывели 5 миллиардов рублей
Подробнее
В Германии оценили объемы отмываемых средств
В ежемесячном докладе министерства финансов страны рассказали о подозрительных сделках в разных сферах экономики.
Подробнее
Бывший глава МВФ фигурирует в Панамском архиве - СМИ
По имеющимся данным, бывший директор-распорядитель МВФ Родриго Рато мог быть причастным к Панамским документам.
Подробнее
