Как заявили в пресс-службе Нацбанка, регулятором выявлено ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с ОВГЗ, имеющими признаки отмывания средств, которые получены незаконным путем.
Читай также: Нацбанк ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов
Об этом сообщает “Сегодня“.
По итогам сделок с облигациями внутреннего государственного займа на биржевом рынке получено около 800 миллионов прибыли 74 физлицами, а также 95 миллионов гривен прибыли, которые получили юридические лица.
Кроме этого, 18 юридических лиц получили убытки на 919 миллионов гривен.
Читай также: Прогноз НБУ: Инфляция снизится до 5%
Зафиксировано, что в период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила факты нарушения и подтвердила отмывание денег за счет ОВГЗ.
Интересно знать, что эксперты рынка констатируют, что
Национальный банк Украины рекомендовал банковским структурам мониторить подобные финансовые операции, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации “грязных“ денег.
Читай также: Смолий: Никаких существенных влияний на курс гривны не ожидается в связи с санкциями РФинвестирование в ценные бумаги является на сегодняшний день достаточно выгодным для физических лиц.
Кроме этого, статистические данные подтверждают, что в период 2018 года Министерство финансов Украины привлекло 65 миллиардов 130 миллионов гривен, 3 миллиарда 48щ миллионов долларов, а также 503 миллиона евро.
Напомним, мы сообщали, Минфин привлек миллиарды гривен от ОВГЗ.
