Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала в Украине масштабную схему "отмывания" теневых доходов игорного бизнеса. Об этом сообщили в СБУ.
К организации сделки причастно руководство одного из столичных банков, специализировавшегося на услугах по электронным денежным переводам.
"Недавно НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре его ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций. Именно благодаря принципиальной позиции Нацбанка правоохранителям удалось наладить эффективное противодействие угрозам национальной безопасности в банковской сфере", - говорится в сообщении.
Установлено, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг.
"Таким образом дельцы "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого 180 млрд грн в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн", - рассказали в СБУ.
Отмечается, что для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей из карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета НБУ.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.
Ранее мы писали, что СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, которые во время оккупации Херсона работали на администрацию Сальдо.
