Служба безопасности нейтрализовала мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне. Злоумышленники создали межрегиональную сеть подпольных игорных заведений, причастную к скрытому финансированию оккупационных органов в захваченных районах юга Украины. Об этом сообщили в СБУ.
Ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте. По данным следствия, организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения.
"Во время временного захвата города они продолжили заниматься нелегальным бизнесом. При этом часть полученной "прибыли" передавали наличными руководству бывшей местной оккупационной администрации, которую возглавлял гауляйтер Владимир Сальдо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за регулярную "дань" россияне предоставляли дельцам "преференции" на занятия нелегальным бизнесом и свободное передвижение по городу.
После освобождения Херсона организаторы казино в надежде избежать правосудия переехали в Житомир. Там они решили расширить свою "сеть". Для этого в областном центре, а затем и в Киеве, дополнительно открыли шесть игорных заведений.
"Подпольные казино были замаскированы под арендуемые офисные помещения. Их обслуживанием, настройкой компьютерного оборудования и подбором персонала занимались десятки людей, работавших на преступную организацию", - добавили в СБУ.
В ходе почти 40 обысков по адресам подпольных казино, в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов и в их авто правоохранители обнаружили:
- суточную выручку - почти миллион наличными в гривневом эквиваленте;
- более 230 носителей фальсифицированного программного обеспечения;
- сетевое и серверное оборудование;
- финансовую и бухгалтерскую документацию с поличным;
- черновые записи с клиентской базой.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили шести организаторам преступной организации о подозрении по двум статьям УКУ. Трем ключевым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 и 1,1 млн грн, остальные находятся под домашним арестом.
Ранее мы писали, что детективы Бюро экономической безопасности разоблачили и остановили деятельность нелегального игорного заведения в центре Киева.
