Служба безпеки нейтралізувала потужну злочинну організацію, яка діяла в Києві, Житомирі та Херсоні. Зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів, причетну до прихованого фінансування окупаційних органів у захоплених районах півдня України. Про це повідомили в СБУ.
Щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони в гривневому еквіваленті. За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино в Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення.
"Під час тимчасового захоплення міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом. При цьому частину одержаних "прибутків" передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за регулярну "данину" росіяни надавали ділкам "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом.
Після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомира. Там вони вирішили розширити власну "мережу". Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів.
"Підпільні казино були замасковані під орендовані офісні приміщення. Їх обслуговуванням, налаштуванням комп'ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію", - додали в СБУ.
У процесі майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто правоохоронці виявили:
- добову виручку - майже мільйон готівкою в гривневому еквіваленті;
- понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення;
- мережеве та серверне обладнання;
- фінансову та бухгалтерську документацію з доказами злочинних дій;
- чорнові записи з клієнтською базою.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили шістьом організаторам злочинної організації про підозру за двома статтями ККУ. Трьом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 та 1,1 млн грн, решта перебуває під домашнім арештом.
Раніше ми писали, що детективи Бюро економічної безпеки викрили та зупинили діяльність нелегального грального закладу в центрі Києва.
